Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a întocmit, acum patru ani, o listă care cuprinde 201 nume ale celor mai apropiate persoane de Kremlin. Denumită „lista lui Putin”, aceasta include 114 personalități politice de rang înalt și 96 de oligarhi, toți fiind susținători ai președintelui rus Vladimir Putin.
Administrația americană a realizat acest cerc de apropiați ai lui Putin în cazul în care se iau în considerare sancțiunile menite să depedsească Rusia pentru amestecul în alegerile din SUA din 2016, precum și pentru încălcări ale drepturilor omului, anexarea Crimeei plus operațiunile militare din Ucraina.
Din aceasta listă de 96 de oligarhi, 8 dintre ei fac parte sau sunt implicați în afaceri și în România.
Omul lui Abramovich
Primul pe listă este Roman Abramovich, patronul clubului de fotbal Chelsea. Acesta a fost prezent la Oradea unde a cumpărat, prin subsidiara companiei Russki Aluminium, Cemtrade SA de alumină ALOR.
Chiar dacă fabrica orădeană s-a închis în 2001, omul lui Abramovich, Constatin Iavorski a rămas. Fost ministru al energiei în Republica Moldova la începutul anilor ’90, Iavorskia a făcut cele mai multe afaceri în România prin grupul de firme Unicom.
El a revândut, prin companiile sale, energie electrică sub prețul pieței și a intermediat livrări de gaze prin firme căpușă deschise în Elveția, cărbune pentru termocentralele românești sau s-a implicat în imobiliare.
Iavorski este cel care le-a făcut loc rușilor de la Gazprom în Portul Constanța. În 2013, el a vândut firma Marine Bunker Balkan rușilor de Gazpromneft Marine Bunker, firmă controlată de gigantul rusesc Gazprom.
În trecut, Constantin Iavorski a lucrat și pentru firma Runicon SA, din Elveția, controlată de către oligarhul rus Roman Abramovich.
În prezent, Iavorski mai este asociat direct în șase firme românești care se ocupă cu imobiliare, transporturi, producție de energie electrică, comerț cu combustibili și prelucrarea lemnului.
Oligarhul pacifist
Oleg Deripaska, situat pe locul 19 în „lista lui Putin”, este unul dintre cei mai influenți miliardari ruși, fondatorul gigantului rus de producție de aluminiu Rusal și partener cu Abramovich prin Russki Aluminium.
Pe lângă Alor Oradea, Deripaska mai este prezent și în compania Strabag unde a cumpărat 30% din acțiuni. În România, Strabag beneficiază de sute de contracte din bani publici.
În octombrie anul trecut, FBI a făcut mai multe percheziții la locuinţa din Washington a miliardarului rus.
Oleg Deripaska a fost unul dintre oligarhii ruși care, la patru zile de la atacarea Ucrainei, a postat pe rețeaua Telegram un mesaj prin care îndemna la începerea negocierilor de pace „cât mai repede posibil”. „Pacea este foarte importantă”, spune Deripaska.
Antiviruși rusești
Frații Alexey și Dmitri Ananyev sunt și ei menționați pe lista oligarhilor ruși a Trezoreriei Statelor Unite ca apropiați ai lui Putin și ocupă locurile 7 și 8. Ei dețin Technoserv, cea mai mare companie în domeniul integrării sistemelor din Rusia, au fondat și o bancă numită Promsvyazbanki și controlează fondul New Frontier Holding GMBH din Austria.
La noi, New Frontier Holding a intrat în anul 2007 când a cumpărat firma Romsys. Romsys este unul dintre primii integratori IT din România. În prezent, milioane de români beneficiază de sistemele informatice dezvoltate de Romsys.
Patronul companiei Kaspersky Lab este Yevgeny Kaspersky (în enlzeză, Eugene Kaspersky) și se află pe locul 37 în „lista lui Putin. El a înființat, prin filiala din Marea Britanie, o firmă și în București, Kaspersky Info Systems.
În SUA, pe când era președinte, Donald Trump a semnat o lege prin care interzicea utilizarea produselor Kaspersky în instituțiile de stat și mai ales militare. Și asta pentru că existau suspiciuni că antivirușii vânduți de Kaspersky ar putea crea vulnerabilități prin care s-ar putea accesa rețele informatice americane.
De altfel, acum vreo patru ani, a fost și un scandal international când agenții israelienii au reușit să monitorizeze în timp real hacker-ii guvernului rus care aveau acces la o bază de date prin intermediul antivirusului Kaspersky.
La noi, mai toate instituțiile statului au beneficiat de antivirusul Kaspersky, inclusiv SRI, Ministerul Apărării, Camera Deputaților I chiar Nuclearelectrica.
Aproape cinci mii de contracte a avut statul român pentru cumpărarea antivirusului rusesc, pe care s-au cheltuit vreo două milioane de euro.
Țevi ruso-românești
TMK este cea mai mare companie rusească producătoare de țevi de oțel. TMK a cumpărat în România Artrom Slatina și Combinatul Siderurgic de la Reșița. După o privatizare ratată cu americanii de la Noble Ventures, uzina de la Reșița este cumpărată de TMK pentru un euro.
80% din producția de țevi românească a grupului TNK pleacă la export.
Proprietarul TMK este miliardarul Dmitry Aleksandrovich Pumpyansky și el aflat pe lista oligarhilor din cercul apropiat al lui Putin, pe poziția 70.
În 2008, când Gigi Becali a vrut să vândă Clubul Steaua din cauza problemelor financiare, Pumpyanskiy i-a oferit 40 de milioane de dolari. Tranzacția nu a avut loc niciodată.
Bănci și combustibili
Megdet Rahimkulov (Mihail Nikolaevich Rahimkulov) este alt miliardar rus inclus pe lista a oligarhilor ruși din cercul puterii de la Kremlin, fiind considerat un apropiat al președintelui Vladimir Putin. Locul 71 a fost dedicat de Trezoreria SUA pentru Rahimkulov.
De origine tătară, Rahimkulov are dublă cetățenie, maghiară și rusă. Până în 2008 când s-a întors la Moscova, Rahimkulov a fost cel mai bogat om din Ungaria.
Megdet Rahimkulov este acționar la companiile controlate de statul rus Gazprom și Vneshtorgbank (VTB, cunoscută sub numele de Banca KGB și FSB sau Banca Kremlinului).
Afacerile lui Rahimkulov din Rusia și Ungaria sunt controlate de firma Kafajat Kft, pe care oligarhul o gestionează împreună cu fiii săi.
Rahimkulov este unul dintre acționarii importanți ai OTP Bank, bancă maghiară prezentă și în România din anul 2004.
O altă afacere din România și în care este implicat Rakhimkolov este compania maghiară de petrol și gaze MOL.
Acuzația a fost lansată de președintele executiv al MOL, Zsolt Hernadi, în fața Comisiei de relații externe a Parlamentului ungar. Declarația a fost făcută în contextul în care OMV vânduse 21% din acțiunile MOL către rușii de de la Surgutneftegaz, o companie controlată de miliardarul Vladimir Bogdanov, aflat pe locul 14 în lista oligarhilor ruși a Trezoreriei Statelor Unite.
Țepele LukOil
Vagit Alekperov se bucură de poziția 5 în topul Trezoreriei SUA. Alekperov conduce, de vreo 30 de ani, gigantul LukOil.
În România LukOil a intrat în anul 1998, când a cumpărat de la Fondul Proprietății de Stat pachetul majoritar al rafinăriei Petrotel, cu 16,5 milioane de dolari. Rafinăria a fost cumpărat atunci prin intermediul unei subsidiare din Londra.
În 2014, procurorii români au acuzat șase companii din cadrul LukOil România de evaziune și spălare de bani păgubind statul român cu 230 milioane de euro.
Citește și: UE impune Rusiei încă o serie de sancțiuni. Oligarhii ruși par să nu sufere
