ANAF anunţă că a identificat o fraudã de peste 1,3 milioane de lei la o persoanã fizicã din Iaşi care a realizat monumente funerare şi a încasat contravaloarea acestora în conturi de Revolut, fără ca aceste câştigură să fie supuse impozitării.
”În urma rulãrii indicatorilor de risc asupra datelor avute la dispoziţie de ANAF, coroborat cu informaţiile din surse externe, în domeniul prestãrii serviciilor funerare au fost identificate riscuri fiscale ridicate, motiv pentru care ANAF a demarat ample acţiuni de control în acest domeniu de activitate”, precizează instituţia.
”Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat controlul la o persoanã fizicã de pe raza judeţului Iaşi, care a efectuat, în perioada 2019-2024, lucrãri funerare pentru diverse persoane fizice şi a încasat contravaloarea acestora prin conturile bancare personale, fãrã a îndeplini obligaţiile de înregistrare în vederea efectuãrii de acte şi fapte de comerţ. Sumele încasate în urma acestei activitãţi comerciale continue nu au fost evidenţiate, declarate şi nici supuse impozitelor şi contribuţiilor sociale”, anunţă ANAF.
Instituţia precizează că, în scopul sustragerii de la desfãşurarea unor eventuale verificãri şi a eludãrii bugetului de stat, persoana fizicã în cauzã ”a utilizat un mecanism de operaţiuni de alimentare de tip „Top-Up” prin intermediul conturilor de REVOLUT în euro şi lei. Acest fapt denotã un caracter constant şi de continuitate, şi nu un eveniment izolat sau ocazional”.
Inspectorii DGAF au stabilit cã persoana supusã verificãrilor a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozite şi contribuţii.
