Credit Suisse va fi acuzată luni în faţa unui tribunal elveţian pentru că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre acestea îndesate în valize.
Potrivit CNBC, procurorii elvețieni spun că a doua cea mai mare bancă din țară și unul dintre foștii ei manageri de relații nu au luat toate măsurile necesare pentru a-i împiedica pe presupușii traficanți de droguri să ascundă și să spele numerar între 2004 și 2008.
„Credit Suisse respinge fără rezerve ca nefondate toate acuzațiile în această chestiune moștenită ridicate împotriva sa și este convins că fostul său angajat este nevinovat”, a susținut banca într-o declarație pentru Reuters.
În primul proces penal al unei bănci importante din Elveția, procurorii cer despăgubiri în jur de 42,4 milioane de franci elvețieni de la Credit Suisse, care a adăugat că „se va apăra cu putere în instanță”.
Cazul a atras un interes intens în Elveția, unde este văzut ca un test pentru o poziție potențial mai dură a procurorilor împotriva băncilor țării.
Rechizitoriul are peste 500 de pagini și se concentrează pe relațiile pe care Credit Suisse și fostul său angajat le-au avut cu fostul luptător bulgar Evelin Banev și mai mulți asociați, dintre care doi sunt acuzați în acest caz. Un al doilea rechizitoriu în acest caz îl acuză pe un fost manager de relații de la Julius Baer pentru facilitarea spălării banilor.
Un reprezentant legal al fostului angajat al Credit Suisse, care nu poate fi numit în conformitate cu legile elvețiene privind confidențialitatea, a declarat că acest caz este nejustificat, iar clientul său a negat fapta greșită.
Un avocat al celor doi presupuși membri ai bandei, care se confruntă cu acuzații multiple de însuşire deturnată, fraudă şi fals de documente în instanţa federală elveţiană, dar care nu pot fi numiți conform legilor elvețiene privind confidențialitatea, a refuzat să comenteze. Un avocat al fostului manager de relații de la Julius Baer nu a răspuns solicitărilor de comentarii.
Banev, care nu se confruntă cu acuzații în Elveția, a fost condamnat pentru trafic de droguri în Italia în 2017 și apoi în Bulgaria în 2018 pentru că face parte dintr-o organizație criminală activă în traficul de cocaină din America Latină.
El a dispărut, dar a fost arestat în septembrie în Ucraina, de unde procurorii bulgari cer extrădarea lui pentru a fi acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de droguri, arată lista roșie a persoanelor căutate a Interpol.
Banev și reprezentanții săi legali nu au putut fi contactați pentru comentarii. Un avocat care l-a reprezentat pe Banev în procesul său în Bulgaria a spus că ea nu-l mai reprezintă.
Julius Baer, care nu se confruntă cu acuzații, a refuzat să comenteze cazul.
Fosta angajată a Credit Suisse a adus cu ea cel puțin un client bulgar care era asociat cu Banev când s-a alăturat Credit Suisse în 2004, susțin procurorii în rechizitoriu.
Clientul, care a fost împușcat ulterior în timp ce părăsea un restaurant cu soția sa din Sofia, Bulgaria, în 2005, a început să pună valize pline cu numerar într-o cutie de valori la Credit Suisse, se arată în rechizitoriu.
Procurorii susțin că gașca a folosit așa-numitul smurfing, în care o sumă mare de bani este împărțită în sume mai mici, care se află sub pragul de alertă împotriva spălării banilor, pentru a spăla bani, punând milioane de euro în facturi de mică valoare în cutii de valori, iar ulterior transferându-le în conturi.
Deși de atunci băncile private elvețiene au adoptat așa-numitele controale de combatere a spălării banilor mult mai dure după presiunile internaționale, inculpații au spus că aceasta era o practică standard la momentul în care au fost efectuate depozitele.
Procurorii susțin că fostul manager de relații, care a părăsit Credit Suisse în 2010, după ce a fost reținut timp de două săptămâni de poliție în 2009, a ajutat la ascunderea originilor criminale a banilor pentru clienți, efectuând tranzacții de peste 146 de milioane de franci elvețieni, inclusiv 43 de milioane franci în numerar.
„Clientul nostru este acuzat pe nedrept, deoarece legea elvețiană impune ca o persoană să fie implicată pentru a condamna o bancă”, au declarat pentru Reuters avocații de la firma de avocatură MANGEAT LLC, care îl reprezintă pe fostul angajat. „Este nevinovată, revoltată de acuzații. Vom pleda pentru achitarea ei deplină și completă”, susțin avocații.
Credit Suisse contestă originea ilegală a banilor, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația, spunând că Banev și cercul său au operat afaceri legitime în construcții, leasing și hoteluri.
Banca elvețiană, despre care acuzația spune că Bulgaria era considerată o țară cu risc ridicat la acea vreme, intenționează să atragă atenția asupra apelurilor făcute de departamentul său de conformitate către procurorii elvețieni după ce Banev a fost arestat temporar în Bulgaria în aprilie 2007, a adăugat sursa.
Credit Suisse speră că instanța va considera că mișcarea departamentului său de conformitate a fost un semn că banca își ia în serios obligațiile de combatere a spălării banilor și că este deschisă la o cooperare cu procurorii în această problemă.
În iunie 2007, procurorii au cerut Credit Suisse informaţii despre conturile deţinute de Banev şi asociaţii săi, ca răspuns la o solicitare din partea Bulgariei, a adăugat sursa.
Observând o serie de retrageri, departamentul de conformare al băncii a întrebat procurorii dacă să înghețe conturile, dar li s-a spus să nu facă acest lucru pentru a nu informa clienții, potrivit sursei.
Până la momentul în care procurorii au dat aprobarea Credit Suisse, o mare parte din bani fuseseră retrasă.
Parchetul a refuzat să comenteze vineri, spunând că problema este acum în mâinile instanței.
Al doilea rechizitoriu depus de procurorii federali împotriva fostului manager de relații de la Julius Baer, care este judecat în același dosar, susține că o parte din fonduri au fost transferate către o altă bancă elvețiană.
Fostul manager de relații, plecat la câteva luni după ce au avut loc transferurile, este acuzat de facilitarea spălării banilor.
Banca refuzase să accepte o valiză plină cu numerar de la inculpaţi, se arată în rechizitoriu.
