UPDATE: Referatul trimis de DIICOT în instanță conține stenograme cu convorbiri purtate de oameni care făceau parte din rețeaua Nordis, în care aceștia vorbeau despre modul în care ‘dispăreau’ banii clienților pe cheltuieli de lux.
Relevantă în acest sens este convorbirea purtată la telefon, pe 09.01.2024, de Oana Claudia Oprea (contabila grupării) cu mama sa.
Oana Oprea: Și gândește-te că ei au luat și din proiectul ăsta care urmează a fi construit lângă Mamaia. Că noi mai avem un teren unde se mai ridică acuma 3 blocuri
Z. M.: îhî
Oana Oprea: Că în total proiectul are 7 blocuri
Z. M.: vai de capul meu, mă dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă Oana, mă?
Oana Oprea: Eh… în șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!
Z. M.: Mă, dar atât de mulți?
Oana Oprea: Păi mama calculează, eu am luat atâta, ăla a luat atâta, în… treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city break-uri, și d-alea cum se numește…
Z. M.: Și banii nu veneau de nicăieri să producă alții
Oana Oprea: EVENIMENTE! Ce evenimente au fost și câți bani s-au pierdut la evenimentele alea ferească Dumnezeu!
‘Punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică au scos la iveală situații frecvente, în care contabila grupării și cea care opera conturile bancare ale acesteia, Oprea Oana Claudia, este contactată constant de membrii grupării solicitându-i-se transferul unor sume de bani din conturile companiei în conturile personale în funcție de nevoile cotidiene ale acestora’, spun procurorii.
Oana Oprea se află printre cei 11 inculpați pentru care DIICOT solicită arestarea preventivă.
Știre inițială
Procurorii DIICOT au reținut deja unsprezece persoane în dosarul ”țeapa Nordis”. Fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă sunt primii reținuți. Ce arestați au fost duși la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Alte două persoane sunt anchetate în acest dosar sub control judiciar. În urma percheziţiilor, procurorii au ridicat peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor, sume de bani, dar şi obiecte de lux, printre care ceasuri, bijuterii şi genţi.
”La datele de 3 şi 4 februarie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea a 11 inculpaţi (7 bărbaţi şi 4 femei) şi măsura controlului judiciar faţă de 2 inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, au transmis, marţi, procurorii DIICOT.
Ei au menţionat că în urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum şi alte mijloace de probă.
Cele 11 persoane reţinute vor fi prezentate la Curtea de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Surse judiciare au declarat, luni seară, pentru News.ro, că Laura Vicol, fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, au fost reţinuţi, la finalul audierilor de la sediul DIICOT.
Procurorii au făcut 65 de percheziţii în dosar, în România şi Principatul Monaco (63 în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova), într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
”Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, a transmis anterior DIICOT.
Andreea Cosma a semnat doar 59 dintre cele 2.000 de promisiuni de vânzare
Fostul parlamentar Andreea Cosma, notar, fiica fostului baron PSD Mircea Cosma, a afirmat, luni seară, că este acuzată în Dosarul Nordis că a autentificat un act de apartamentare asupra blocului numărul 3. Fosta PSD-istă susţine că a semnat doar 59 dintre cele 2.000 de promisiuni de vânzare, iar apartamentele respective s-au şi vândut.
”Acuzaţia este că am autentificat un act de apartamentare asupra blocului numărul 3. Actul de apartamentare pentru blocul 1 a fost încheiat de un notar din Constanţa, pentru blocul 2 de Ioana Băsescu şi la blocul 3, eu. În legătură cu promisiunele de vânzare, mi s-au pus întrebări, le-am pus la dispoziţie un tabel cu toate promisiunele de vânzare încheiate de subsemnata, în număr de 59 total, din 2.000 de promisiuni. Le-am pus la dispoziţie şi tabelul cu contractele de vânzare în numărul de circa 200”, a declarat, luni seară, la Antena 3, Andreea Cosma.
Aceasta a declarat că a explicat ka audieri că în cadrul biroului său nu s-a dublat nicio promisiune.
”De vânzări nici nu se poate pune problema, pentru că vânzarea poate fi atribuită unei singure persoane. Dar acuzaţia este legată de actul de apartamentare (…) Actul de apartamentare este o operaţiune de împărtire a unei construcţii în apartamente, fără a se schimba regimul juridic al construcţiei sau proprietarul. Adică, un proiectant autorizat împarte blocul propriu-zis edificat în unităţi, dă cotele de teren şi de apartament, îl împarte în unităţi, ia viza de la OCPI, se dă un referat de admitere şi se pune la dispoziţia notarului. Notarul ce face? Ia conştintământul proprietarului, în cazul acesta societatea Nordis, că este de acord cu măsurătoarea cadastrală, adică cu împărtirea, în etaje, apartamente, unităţi individuale”, a mai declarar Andreea Cosma..
