Parchetul General și polițiștii judiciari au efectuat șapte percheziții în București, Galați și Ilfov, inclusiv la sediul combinatului Liberty Galați și la domiciliile unor membri din Consiliul de Administrație. Ancheta vizează suspiciuni de delapidare și evaziune fiscală, într-un dosar cu ramificații internaționale și un prejudiciu estimat la 300 milioane euro.
Tranzacții cu certificate CO₂ și circuite offshore
Potrivit procurorilor, între 2019 și 2022, Liberty Galați a derulat tranzacții majore cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în valoare de peste 137 milioane euro. Certificatele au fost vândute către entități externe, inclusiv Gazprom Rusia, iar fondurile au fost redirecționate către subsidiare controlate printr-o firmă din Singapore, fără beneficii economice pentru combinatul românesc.
Vezi și LIBERTY Galați a investit în producția de țevi și conducte acoperite în interior și exterior
Ulterior, în 2021, combinatul a fost nevoit să achiziționeze certificate suplimentare din Cehia și din Rusia, la prețuri aproape duble, pentru a acoperi deficitul creat. Suma totală achitată: peste 155 milioane euro, din fondurile curente ale companiei.
Contracte fictive și împrumuturi păgubitoare
Anchetatorii au identificat:
Contracte de împrumut și cesiuni de creanță cu entități afiliate nerezidente
Achiziții fictive de bunuri și servicii
Transferuri financiare către firme din Europa, fără justificare operațională
Operațiunile au fost realizate prin documente contabile care nu reflectau activități reale, cu scopul de a deturna fonduri și de a evita plata obligațiilor fiscale.
Suspiciuni de spălare de bani și manipulare contabilă
Fluxurile financiare transfrontaliere sugerează posibile activități infracționale, inclusiv:
Evaziune fiscală
Spălare de bani
Manipularea bilanțului
Utilizarea abuzivă a activelor corporale
Procurorii afirmă că tranzacțiile nu au urmărit obiective economice legitime, ci au fost folosite ca instrumente de delapidare și optimizare fiscală ilicită, în beneficiul unor entități afiliate și al acționarilor.
