Procurorii Parchetului General au efectuat miercuri 13 percheziții domiciliare în București, precum și în județele Sibiu și Mureș, într-un dosar ce vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor. Persoana investigată în acest caz este Horațiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu și lider al unei grupări de mercenari care a activat în Africa. Conform unor surse judiciare, dosarul îl include și pe fratele lui Horațiu Potra, Daniel Simion Potra.
Potrivit unui comunicat al Parchetului General, „procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, alături de polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – IGPR, pun în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Sibiu și Mureș, la sediile și/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-o cauză ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor. Investigațiile se concentrează pe activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, care presupun constituirea unor circuite financiare ilegale, în care conturile bancare ale mai multor persoane juridice sunt utilizate pentru transferuri de sume de bani, ce ar putea proveni din infracțiuni de evaziune fiscală.”
Vezi și Goana lui Potra spre București a fost anunțată la 112
Din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că o societate controlată de cele două persoane ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăți comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.
‘Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare’, spun procurorii.
Horațiu Potra, lider al unei grupări de mercenari care a acționat în Africa, mai este cercetat într-un alt dosar pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni cu articole pirotehnice și instigare publică.
