Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, efectuează joi şase percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova şi Ilfov şi pun în aplicare 17 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Este vorba evaziune fiscală de peste 5 milioane de euro.
„În baza probatoriului administrat, a rezultat presupunerea rezonabilă că în perioada 2014-2015 o societate comercială din Bucureşti ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri, utilaje (excavatoare, buldoexcavatoare, buldozere, etc.) vândute ulterior pe teritoriul naţional”, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).
În scopul diminuării obligaţiilor fiscale, la efectuarea achiziţiilor intracomunitare ar fi fost interpuse mai multe societăţi cu comportament de tip „fantomă” din România şi un alt stat intracomunitar.
„Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 25 de milioane lei”, arată sursa citată.
Citește și Percheziții multiple în Constanța într-un dosar de pronexetism și trafic de minori
Audierile vor avea loc la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
