Şeful interimar al DNA, Călin Nistor, a anunţat că dosarul „Tel Drum”, în care fostul lider PSD Liviu Dragnea este pus sub acuzare din 2017 pentru constituirea unui grup infracţional, abuz în serviciu şi deturnarea de fonduri europene, va fi soluţionat până la sfârşitul acestui an.
„Săptămâna trecută, s-a pronunţat Tribunalul Teleorman, a fost respinsă acea cerere de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, am discutat cu procurorul de caz şi şeful de secţie, sper ca într-un termen rezonabil să fie dată soluţia în acest dosar”, a declarat, la sosirea la Parchetul General, şeful interimar al DNA.
Trebuie amintit că fosta ministră Carmen Dan a fost audiată de către DNA mai bine de 3 ore, în vara lui 2019.
De ce e acuzat Liviu Dragnea
În calitate de fost preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privinţa acordării de contracte.
Citește și Dosarul Tel Drum va fi cercetat în continuare de către DNA
Procurorii au pus, în luna noiembrie, sechestru de peste 127 milioane lei (peste 27 de milioane euro) asupra bunurilor lui Liviu Dragnea. Un teren de aproape 3.000 de metri, un apartament de 80 de metri pătraţi, două maşini şi mai multe sume de bani aflate în conturile lui Liviu Dragnea sunt printre bunurile sechestrate, anchetatorii căutând şi altele care i-ar aparţine liderului PSD.
Nu Sebastian, ci fratele: Alexandru Ghiță
Mai multe persoane apropiate failiei Ghiță și 13 companii au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. ANAF s-a constituit parte civilă în dosar, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 103 milioane de lei (app. 25 milioane euro).
DNA nu spune explicit numele persoanelor vizate, dar surse avizate susțin că este vorba și despre Alexandru Ghiță, fratele fugarului Sebastian Ghiță și firma compania 2KTelecom, care ți aparține. Celelalte companii sunt din același grup de companii și de interese.
Citește și Înalta Curte discută mâine retragerea apelului de către Secţia Specială în cazul lui Ghiță
„Pentru aceasta s-ar fi încheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operațiuni fictive, context în care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, în temeiul cărora inculpații au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relațiile comerciale reale). Prin aceste demersuri, inculpații ar fi prejudiciat statul cu suma totală de 69.049.597 lei”, precizează DNA.
„În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile deținute de cei 23 de inculpați. Aceeași măsură a fost dispusă și asupra conturilor bancare ale inculpaților. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se mai arată în comunicat.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
